Valná hromada 20.6.2023 Lázně Evženie a.s ., Kyselka 104, 431 51 Klášterec nad Ohří, firma zapsaná u KS Ústí nad Labem, sp. zn. B 1936 , IČ: 273 59 174 I. Návrhy usnesení a zdůvodnění Ad Bod 2 pořadu: Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady , zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů Návrh usnesení: Předseda představenstva Ing. Michal Gaube, MBA navrhuje valné hromadě, aby přijala toto usne sení: „ Předsedou valné hromady se volí Ing. Michal Gaube, MBA, předseda představenstva. Zapisovatelkou se volí Mgr. Viera Palkovičová, LL.M. , právní zástupce Priessnitzových léčebných lázní a.s. Ověřovateli zápisu se volí Ing. Štefan Drozd, člen dozorčí rady a Ing. Roman Provazník, člen dozorčí rady, osobou pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Vojtěch Marvan, místopředseda představenstva. “ Zdůvodnění: Dle č. 6 Valná hromada stanov společnosti volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Ad Bod 3 Schválení jednacího řádu valné hromady Návrh usnesení: Předseda představenstva Ing. Michal Gaube, MBA navrhuje valné hromadě, aby přijala toto usnesení: „Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.“ Zdůvodnění: Jednací řád stanovuje organizační záležitosti průběhu valné hromady a hlasování na valné hromadě. Ad Bod 4 Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku k 31.12.2022 a návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku Návrh usnesení: Předseda představenstva Ing. Michal Gaube, MBA navrhuje valné hromadě, aby přijala toto usnesení: „Valná hromada společnosti projednala a schvaluje zprávu předst avenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku k 31.12.2022. “ Valná hromada 20.6.2023 Lázně Evženie a.s ., Kyselka 104, 431 51 Klášterec nad Ohří, firma zapsaná u KS Ústí nad Labem, sp. zn. B 1936 , IČ: 273 59 174 Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu v souladu s ust. § 435 odst. 5 zákona č. 90/2012. Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále jen „ZOK“) a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty v souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK. Ad Bod 5 Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, projednání stanoviska dozorčí rady k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Návrh usnesení: Předseda představenstva Ing. Michal Gaube, MBA navrhuje valné hromadě, aby přijala toto usnesení: „Valná hromada společnosti bere n a vědomí zprávu o kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za r. 2022 .“ Zdůvodnění: Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí r ady v souladu s ust. § 449 odst. 1. ZOK. Dozorčí rada rovněž přezkoumává návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě dle § 447 odst. 3. ZOK. Ad Bod 6 Schv álení účetní závěrky za rok 2 022 a rozdělení hospodářského výsledku Návrh usnesení: Předseda představenstva Ing. Mich al Gaube, MBA navrhuje valné hromadě, aby přijala toto usnesení: „Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 202 2 v předloženém znění. Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva, aby hospodářský výsledek r. 2022 po zda nění ve výši 37.084,32 Kč byl převeden na účet n e rozděleného zisku “ Zdůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky je v kompetenci valné hromady, kdy tato rozhoduje usnesením o jejím schválení v souladu s ust. § 190 odst. 2 písm. g) ZOK. Ad Bod 7 „Schválení zásad kontrolní činnosti dozorčí rady“ Valná hromada 20.6.2023 Lázně Evženie a.s ., Kyselka 104, 431 51 Klášterec nad Ohří, firma zapsaná u KS Ústí nad Labem, sp. zn. B 1936 , IČ: 273 59 174 Návrh usnesení: Předseda představenstva Ing. Michal Gaube, MBA navrhuje valné hromadě, aby přijala toto usnesení: „Valná hromada společnosti schvaluje zásady kontrolní činnosti dozorčí rady v předloženém znění.“ Zd ůvodnění: Dozorčí rady se dle ust. § 446 odst. 2 ZOK řídí zásadami schválenými valnou hromadou. Ad Bod 8 Určení auditora účetní závěrky za r. 202 3 Návrh usnesení: Předseda představenstva Ing. Michal Gaube, MBA navrhuje valné hromadě, aby přijala toto usnesení: „ Auditorem účetní závěrky za rok 2023 se určuje firmu RS audit s.r.o., IČ: 469 63 421, sídl em Ibsenova 124/11, 638 00 Brno- město, reg. u KOS Brno, sp. zn. C 6559, zastoupená Ing. Josefem Riesnerem, a to prostřednictvím osob k tomu oprávněných podle zvláštních předpisů, které jsou držiteli licence auditora.“ Zdůvodnění: Valná hromada je povinná v souladu s § 17 zákona o auditorech č. 93/2009 Sb., v platném znění, určit auditora účetní závěrky účetní jednot ky – akciové společnosti, který ověřuje její účetní závěrku. V Klášterci nad Ohří dne 17.5.2023