Programa Final Diplomado Virtual Anticorrupción 2021.pdf - Belén Esquivel

Please enable JavaScript to view the full PDF

SEMBLANZA Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá. Horacio En los últimos años la realidad cambió drásticamente. La lucha contra la corrupción se ha convertido en una misión para el mundo entero, dejó de existir de manera aislada en la aplicación extraterritorial del Foreign Corrupt Practices Act (comúnmente conocido como FCPA) de los Estados Unidos de América, y empezó a darse de manera frontal y decidida en cada jurisdicción. Con diversos grados técnicos y de aplicación, la mayoría de los países del mundo cuentan hoy con leyes y autoridades específicas para enfrentar la corrupción, ya que la corrupción amenaza la seguridad nacional, la equidad económica, el desarrollo, la democracia y los esfuerzos para combatir la pobreza. México no es la excepción: contamos con un Sistema Nacional Anticorrupción, con legislación que sanciona penalmente la corrupción, incluso en el caso de las personas jurídicas, con un Fiscal General de la República independiente y con una Fiscal Anticorrupción. En los próximos años la realidad cambiará aún más. El desempeño de las empresas en factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), han cobrado protagonismo en los últimos años, dentro de los cuales se incluye la cero tolerancia a la corrupción. Más pronto de lo que pensamos, el nivel de compromiso de las empresas con factores ESG deberá reportarse periódicamente al igual que se hace hoy con los estados financieros ya que está comprobado que ignorar los ESG impacta negativamente en el rendimiento de las empresas, así como en sus clientes e inversores. Las empresas que no entiendan que México y el mundo han cambiado y no tomen un papel activo en mejorar el mundo en que vivimos, incluyendo la lucha decidida para erradicar la corrupción, están condenadas a convertirse en parias. En este contexto, la International Chamber of Commerce México (ICC México) ha desarrollado este Diplomado Anticorrupción con el propósito de difundir una nueva cultura de hacer negocios en México. ICC México ha reunido a los funcionarios públicos del más alto nivel, a los mayores intelectuales y los más prestigiados practicantes en el combate a la corrupción en México y a nivel internacional, para ofrecer el más sofisticado y comprehensivo curso anticorrupción de nuestro país. El Diplomado analiza el fenómeno del combate a la corrupción desde una perspectiva nacional e internacional, con expositores que han estado activos en las investigaciones anticorrupción más importantes del mundo, mezclando sesiones de enseñanza teórica y casos prácticos. Este Diplomado Anticorrupción de ICC México ofrece una oportunidad de crecimiento profesional y académico inigualable, siendo definitivamente una gran inversión de tiempo y recursos, ambos escasos hoy en día. Nota de agenda: los horarios de ciertas clases podrán modificarse debido a los diferentes países en donde residen algunos expositores de nuestro Diplomado. Apreciamos la comprensión. El carácter internacional de nuestros ponentes siempre ha distinguido nuestro Diplomado y queremos fortalecer este aspecto multi-jurisdiccional para el formato virtual dentro de la nueva normalidad post-COVID-19. MESA DIRECTIVA, COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN ICC MÉXICO DIEGO SIERRA LARIS, PRESIDENTE. SOCIO DE VON WOBESER Y SIERRA S.C. Experto en las prácticas de Anticorrupción & Compliance y Concursos Mercantiles & Restructuración y litigio mercantil. Diego es Officer del Comité Anticorrupción, para Latinoamérica, de la International Bar Association. Co-Preside la Comisión de Derecho Concursal de la Barra Mexicana de Abogados (2017-2021). Ha publicado diversos artículos e impartido conferencias sobre temas de Anticorrupción en todo el mundo. Diego Sierra está admitido para ejercer en México y Nueva York, y ha sido reconocido en diversas ocasiones por Global Investigations Review (GIR), Latin Lawyer 250, Chambers and Partners, entre otros. LUIS DANTÓN MARTÍNEZ CORRES, VICEPRESIDENTE. SOCIO DE LEC, LITIGIO ESTRATÉGICO Y COMPLIANCE, S.C. Líder de la práctica de Compliance, Anticorrupción e Investigaciones, desarrollo y mejorar de Programas de Compliance, debida diligencia legal y de compliance. está certificado como Corporate Compliance and Ethics Professional y como Corporate Compliance and Ethics Professional International por la Society of Corporate Compliance and Ethics. BEATRIZ PODCAMENI, VICEPRESIDENTA. COMPLIANCE OFFICER EN LAFARGEHOLCIM. Licenciada en derecho por la Católica Universidad Pontificia de Río de Janeiro y un Posgrado en Derecho corporativo por el Brasil Capital Market Institute. Cuenta con amplia experiencia en análisis y evaluación de tendencias de riesgos, gestión y monitoreo de cumplimiento de políticas dentro de diversas compañías y Due Diligence de FCPA. Actualmente, ha asumido el desafío de definir y liderar la implementación del Programa de Compliance de LafargeHolcim a nivel Regional. DIEGO DURAN DE LA VEGA, VICEPRESIDENTE. SOCIO DE HUGHES HUBBARD & REED. Cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Pennsylvania y una maestría en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana. Su práctica se centra en disputas internacionales, incluyendo asuntos de defensa de cuello blanco, investigaciones internas, litigios comerciales y casos de arbitraje internacional. Es Co-presidente de la Práctica de Disputas de América Latina de la firma. Tiene amplia experiencia evaluando la exposición al cumplimiento, y diseñando e implementando programas de cumplimiento. Tiene licencia para practicar como abogado en Estados Unidos (Nueva York; Distrito de Columbia) y México. PABLO AGUILAR ALBO, VICEPRESIDENTE. DIRECTOR JURÍDICO Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN CINÉPOLIS. Abogado de la Escuela Libre de Derecho y Maestro en Leyes por la Universidad de Northwestern. Ha trabajado como abogado externo en firmas de reconocido prestigio en México y Nueva York. Está a cargo de todos los asuntos jurídicos de Cinépolis a nivel global, la supervisión de la práctica mundial de compliance y anticorrupción, impulsando una cultura de cumplimiento. Pablo ha recibido diversos reconocimientos, entre otros, ha sido galardonado con el Latin American Counsel Awards y con el Global Counsel Awards. PROGRAMA Módulo I Orígenes del Combate a la Corrupción Martes 28 de septiembre I. Sesión de apertura 17:00 a 19:00 hrs. II. Causas, Índice y Costos de la Corrupción • Federico Reyes Heroles. Presidente de Impunidad Cero. Jueves 30 de septiembre III. Orígenes y Evolución Internacional de la Lucha Anticorrupción 17:00 a 19:00 hrs. • Martín Cano. Foreign consultant. Quinn, Emanuel, Urquhart & Sullivan. Washington, D.C. Martes 5 de octubre IV. Evolución del Combate a la Corrupción en México y 17:00 a 19:00 hrs. Latinoamérica • Gerardo Carrasco. Director Jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Y socio del despacho Soledad & Carrasco • Guillermo Jorge. Socio. Brochou, Fernández Madero. Argentina. Jueves 7 de octubre V. Tratados Internacionales en Materia de Anticorrupción. Su 17:00 a 19:00 hrs. significado en la práctica de Compliance en LATAM • Fernanda Barrera y Gerardo Nochez. Oficina de Enlace y Partenariado de UNODC en México. • Gustavo Morales Oliver. Socio. Marval, O’Farrel y Mairal. Argentina.* Módulo II Combate a la Corrupción en México Martes 12 de octubre I. Sistema Nacional Anticorrupción. Comparativa del antes y del 17:00 a 19:00 hrs. ahora; y estatus de su implementación. • Diego Durán de la Vega. Socio. Hughes Hubbard & Reed. Vicepresidente Comisión Anticorrupción ICC México. Miércoles 13 de octubre II. Responsabilidad de las Personas Morales y Compliance como 17:00 a 19:00 hrs. Prevención de la Responsabilidad Penal de las Empresas • Moisés Castro Pizaña. Socio. Castro Pizaña Abogados, S.C. Jueves 14 de octubre III. Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 17:00 a 19:00 hrs. 3) Declaración de Intereses, Fiscal y Patrimonial • Sergio Huacuja Betancourt. Socio Fundador de Huacuja Betancourt y Haw Mayer Abogados Martes 19 de octubre IV. Procedimiento de Responsabilidad Administrativa por Faltas 17:00 a 19:00 hrs. Administrativas Graves Aplicables a Individuos y Empresas: El Capítulo 27 Anticorrupción del nuevo USMCA • Luis Dantón Martínez. Socio. LEC, Litigio Estratégico y Compliance, S.C. Vicepresidente Comisión Anticorrupción ICC México.* Martes 26 de octubre V. Enforcement en México. Sanciones a Individuos y Empresas 17:00 a 19:00 hrs. • Enrique Espejel. Socio, White & Case. Jueves 28 de octubre VI. Plataforma Nacional Digital 17:00 a 19:00 hrs. • Reyna Caraveo. Subdirectora de Coordinación y Seguimiento en Plataforma Digital Nacional. Jueves 4 de noviembre VII. Programas de Protección a Denunciantes en México 17:00 a 19:30 hrs. y lineamientos de la ICC para la Protección a Denunciantes • Brian Weihs. Duff & Phelps-Kroll. Presidente Comisión de Inteligencia Corporativa y Gestión de Riesgos de ICC México. • Pablo Aguilar Albo. General Counsel Global. Cinépolis. Vicepresidente Comisión Anticorrupción ICC México.* Programas de Protección a Denunciantes en EEUU • Jon Carr. Assistant Director, Office of the Whistleblower at the U.S. Securities and Exchange Commission. Martes 9 de noviembre VIII. El Nuevo Papel de la UIF en el Combate al Lavado de Dinero y 17:00 a 19:00 hrs. Financiamiento al Terrorismo. • Santiago Nieto. Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.* Jueves 11 de noviembre IX. GAFI 17:00 a 19:00 hrs. • Elisa de Anda Madrazo. Vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional.* Martes 16 de noviembre X. Prevención y Combate al Lavado de Dinero en el Sector 17:00 a 19:00 hrs. Financiero • Sandro García Rojas. Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Jueves 18 de noviembre XI. Empresas Fantasma y el Combate a la Corrupción 17:00 a 19:00 hrs. • Luis Manuel Pérez de Acha. Socio. Pérez de Acha Abogados. Martes 23 de noviembre XII. Sistema Penal Acusatorio. Delitos Relacionados con 17:00 a 19:00 hrs. Corrupción • José López Alonso. Socio. Zinser, Esponda & Gómez Mont.* Jueves 25 de noviembre XIII. Corrupción y Competencia Económica. Interacción de 17:00 a 19:00 hrs. COFECE y Autoridades Investigadoras Anticorrupción • Alejandra Palacios. Comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica.* • Miguel Flores Bernés. Socio. Greenberg Traurig. Presidente Comisión de Competencia Económica de ICC México.* Martes 30 de noviembre XIV. Combate a la Corrupción desde la Sociedad Civil Organizada 17:00 a 19:00 hrs. • Jorge Alberto Alatorre Flores. Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 19:00 a 19:30 hrs. Sesión de networking Combate a la Corrupción (Doméstica y Foránea) en el Módulo III Mundo Jueves 2 de diciembre I. Reino Unido: UK Bribery Act, a Bet to Diminish Domestic and 17:00 a 19:00 hrs. Foreign Corruption • David Green. Senior Consultant. Slaughter & May. former head of the UK Serious Fraud Office. London.* Martes 7 de diciembre II. Estados Unidos: FCPA 17:00 a 19:00 hrs. Humberto Padilla González & John J. Pease III. Partners. Morgan Lewis. Houston and Philadelphia. Jueves 9 de diciembre III. Francia: Sapin II, and France’s Efforts to Attack Corruption 17:00 a 19:00 hrs. • Stephane de Navacelle & Nicola Bonucci. Socios. Navacelle. Paris. Martes 11 de enero IV. Brazil: How Brazil became the most developed anticorruption 17:00 a 19:00 hrs. jurisdiction in LATAM • Shin Jae Kim. Partner. Tozzini Freire Advogados, Sao Paulo. Jueves 13 de enero V. China: Combate a la corrupción. 17:00 a 19:00 hrs. • Melody Wang. Partner. Fangda Partners, Beijing.* Martes 18 de enero VI. Bancos Multilaterales de Desarrollo: Regímenes de sanciones 17:00 a 19:00 hrs. • Antonio Pérez. Partner. Davis Polk, New York.* Módulo IV Investigaciones Anticorrupción Internacionales Jueves 20 de enero I. Caso Ericsson 17:00 a 19:00 hrs. • Maria González Calvet. Partner. Ropes & Gray. Washington. Martes 25 de enero II. Caso Petrobras 17:00 a 19:00 hrs. Matteson Ellis. Member. Miller & Chevalier. Washington, D.C. Jueves 27 de enero III. Caso Goldman Sachs 17:00 a 19:00 hrs. • Paul A. Solomon. Counsel. Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom, LLP. Washington, D.C.* Martes 1 de febrero IV. Caso Airbus 17:00 a 19:00 hrs. • Michael Huneke. Partner. Hughes Hubbard & Reed jueves 3 de febrero V. FCPA Enforcement: Lessons for Mexico (Siemens, Orthofix, HP, 17:00 a 19:00 hrs. Stryker, Teva and Fresenius). • Lisa Vicens. Partner. Cleary Gottlieb. New York. Áreas de Alto Riesgo de Corrupción en la Industria y Módulo V Negocios en México Martes 8 de febrero I. Corrupción en Industria de la Construcción 17:00 a 19:00 hrs. • Raymundo Soberanis Cortéz. Socio. Von Wobeser y Sierra, S.C.* Jueves 10 de febrero II. Corrupción en Contratación Pública – el riesgo detrás de la 17:00 a 19:00 hrs normalización de adjudicaciones directas • Sofía Ramírez Aguilar. Directora General de México, ¿cómo vamos?* III. Corrupción en Industria Farmacéutica Martes 15 de febrero • Juan Carlos Macouzet. Legal Director. Merck.* 17:00 a 19:00 hrs. Jueves 17 de febrero IV. Corrupción en el Sector Financiero 17:00 a 19:00 hrs • Mónica Orozco Guerrero. irectora de Prevención de Soborno y Corrupción para México y América Latina. HSBC México. Martes 22 de febrero V. Corrupción en el Sector Energético 17:00 a 19:00 hrs. • Karen Sainz. General Counsel. Seadrill México.* Jueves 24 de febrero VI. Corrupción en Medios Digitales 17:00 a 19:00 hrs. • Guillermo Larrea Martínez. Of Counsel. Jones Day. 19:00 a 19:30 hrs. Sesión de networking Compliance en la Empresa y Herramientas Módulo VI Anticorrupción ICC Martes 1 de marzo I. Necesidad de Tener Programas de Integridad e Interacción con 17:00 a 19:00 hrs. Mejores Prácticas Internacionales en Compliance • Mariana Lara. Compliance Officer. Grupo Modelo. • Vanessa Silveyra de la Garza. Directora Global de Sostenibilidad Aleática. Consejera de ICC México. Jueves 3 de marzo II. Sesión práctica: ¿Cómo hacer un código de conducta y 17:00 a 19:00 hrs. programa de integridad? Interacción Compliance-Management • Martha Figueroa. Director de Riesgos y Cumplimiento de Bupa Mexico Seguros. Martes 8 de marzo III. Presupuestos Esenciales del Compliance en tu Empresa. 17:00 a 19:00 hrs. “Tone from the Top” “Risk Assessment”: Lineamientos de la ICC sobre Hospitalidad y Regalos • Ricardo Corona Castellanos. Compliance Officer. Laureate International Universities.* Jueves 10 de marzo IV. RESIST: Cómo prevenir y enfrentar actos de corrupción, 17:00 a 19:00 hrs aplicando las mejores prácticas internacionales • Diego Sierra Laris. Socio. Von Wobeser y Sierra. Presidente de la Comisión Anticorrupción de ICC México. Martes 15 de marzo V. Workshop on how to conduct internal investigation. Do’s and 17:00 a 19:00 hrs. Dont's • Brian Michael & Brandt Leibe. Socios, King & Spalding.* Jueves 17 de marzo VI. Reglas de Conducta de la ICC para Combatir la Extorsión y 17:00 a 19:00 hrs. el Soborno: Cláusula Anticorrupción y Lineamientos de la ICC para Agentes, Intermediarios y Terceros • Roberto Hernández García. Socio. COMAD. Martes 22 de marzo VII. Interacción de la Función de Compliance con Management, 17:00 a 19:00 hrs. Control y Auditoría • Luis Vite Zamora. Socio Decano. PricewaterhouseCoopers. Revisor, ICC México.* Jueves 24 de marzo VI. Compliance Due Diligence en Transacciones de M&A 17:00 a 19:00 hrs. • Michael Farhang. Socio. Gibson Dunn.* • Pedro Soto. Asociado. Gibson Dunn. Martes 29 de marzo VII. Forensic Accounting y detección de Red Flags Herramienta de 17:00 a 19:00 hrs. Anticorrupción de la ICC sobre Debida Diligencia en Terceras Partes para PYMEs • José Claudio Treviño. Socio, KPMG. Presidente de Comisión Compliance de Managers de ICC México. Jueves 31 de marzo VIII. Guía de la ICC sobre Responsabilidad Social en las Cadenas de 17:00 a 19:00 hrs. Valor • Agustín Rodríguez Elizondo. Agustín Rodríguez Elizondo Socio iuRe Abogados.* Módulo VII Lucha Anticorrupción en Tiempos de Crisis I. Adecuación del sistema y sus actores para no interrumpir la lucha Martes 5 de abril anticorrupción: Riesgos de relajar el compliance. Las 17:00 a 19:00 hrs. Investigaciones internas a distancia y Compras de emergencia • Beatriz Podcameni. Regional Compliance Officer LATAM at LafargeHolcim. Vicepresidenta Comisión Anticorrupción ICC México. Sao Paulo.* • Adriana Dantas. Adriana Dantas Attorneys at Law. Sao Paulo.* Jueves 7 de abril II. Utilización de la tecnología para luchar la corrupción 17:00 a 18:30 hrs. • Gerardo Sepúlveda. Compliance Officer. IBM México. • Luis F. Ortiz de la Concha. Socio. OCA Law Firm.* Martes 19 de abril Examen final 17:00 a 19:00 hrs. Jueves 21 de abril 18:00 hrs. Ceremonia de clausura INFORMACIÓN GENERAL Sobre el evento Organiza ICC México (International Chamber of Commerce México) Comisión de Anticorrupción. ICC México Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana * Este Diplomado se realizará de forma virtual Fecha Del 28 de septiembre de 2021 al 21 de abril de 2021. Martes y jueves de 17:00 a 19:00 hrs. Cuotas Pago antes del 27 de agosto de 2021 Socios $21,780.00 + IVA/ 1,330.00 USD No socios $28,315.00 + IVA/ 1,729.00 USD Pago después del 30 de agosto de 2020 Socios $23,960.00 + IVA/ 1,463.00 USD No socios $31,150.00 + IVA/ 1,901.00 USD Asistir al 80% de las clases Requisitos de Acreditar el examen acreditación Responder los cuestionarios de retroalimentación de las exposiciones de los profesores Informes e inscripciones Contacto Belén Esquivel Llaguno. Gerente de Comisiones y Grupos de Trabajo [email protected] Abigail Blanco Rojano. Gerente de Eventos [email protected] Tel. + (52 55) 5687 2203, 5687 2207, 5687 2321 Formas de pago Depósito en la cuenta de Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, A.C., No. 0442903733 en BBVA Bancomer, S.A., Plaza 001, Sucursal No. 1711 CLABE 01218000442903733-5 (Favor de enviar copia del depósito a [email protected]). Tarjeta American Express, Visa y Mastercard. Cancelaciones Reembolsos totales antes del 14 de septiembre de 2021, después de esta fecha solamente será reembolsable el 50% de la cuota. No hay reembolsos después del 21 de septiembre de 2021. Evento patrocinado por: